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如果去银行存500万现金,银行会调查钱的来历吗?

作者:来源互联网发布时间:2020-03-26分类:理财知识浏览:103评论:0


导读:答案是不会的,因为银行没这么空。咖啡曾经遇到过一个最诡异的客户,这位客户所有钱都是现金,记得认识他的第一天是另一家的四大银行客户经理推荐的,原因是他不放心在一家银行存钱。他所有的现...

答案是不会的,因为银行没这么空。


咖啡曾经遇到过一个最诡异的客户,这位客户所有钱都是现金,记得认识他的第一天是另一家的四大银行客户经理推荐的,原因是他不放心在一家银行存钱。


他所有的现金都不是存在自己名下,所有的现金都是活期,而且不会存很久。所有都是拿现金存取。记得他存了九百万人民币,取款整整拿了两个四百万的包,保安押送进了他的宝马车。


你说这位客户有问题吗?肯定有,所有都是现金交易,而且不易自己名义存款。但是你觉得银行会调查来历吗?答案是不会的,因为我们没这个时间,也没这个义务关系。


如果可能的话我很想知道他的钱款来源,但是我没这个空闲,而且不知道的话比较安全,哈哈所以我不会自寻烦恼。


我遇到过很多客户都喜欢现金交易,原因是更加难以追踪不牵扯到款项来源和用途注重个人隐私。


当然如今的反洗钱越来越复杂了,监管越来越严了,千万不要耍这样的小聪明否则迟早会玩火自焚的。


所以,综上我们不会调查来源,但清者自清浊者自浊,还是请各自珍重吧


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